В. Овчинский: Мафия Евросоюза - бессмертна

По мнению Европола, албанские преступные группировки в ЕС круче русских, сербских и даже итальянских

Полицейская служба Европол обнародовала доклад, посвященный криминальной обстановке в Европе. «Свободная пресса» – единственное российское издание, которое
сделало достаточно полный эксклюзивный перевод документа с английского (см. ниже). Мы предоставили его для ознакомления ведущему российскому криминологу, экс-главе российского бюро Интерпола, генерал-майору милиции в отставке Владимиру Овчинскому.
Вот выводы нашего эксперта о том, как меняется европейская преступность, и что ждет Европу криминальную в ближайшем будущем.

«СП»: – Владимир Семенович, можно ли говорить о всплеске преступности в Европе?
– Прежде чем говорить о криминале, давайте посмотрим, что происходит в Европе с экономикой. Это угроза дефолта в Греции, Испании, Италии, Португалии, Исландии. Если начнется падение экономики в Италии или Португалии, трудно представить, какими будут последствия – начнет работать принцип домино. Это и есть вторая волна глобального экономического кризиса, о чем и предупреждали выдающиеся экономисты, такие, как лауреаты Нобелевской премии Йозеф Стиглиц и Нурье Рубини.
Теперь посмотрим на ситуацию с другой точки. Эксперты в один голос говорят о социальных последствиях кризиса. Миллионы становятся безработными, нарастает напряженность в обществе, начинаются беспорядки. А дальше следуют криминальные последствия – они всегда имеют отложенный эффект. Дело в том, что мафиозными структурами всегда используются кризисные явления для извлечения сверхприбыли, для укрепления собственных позиций в политике и экономике.
«СП»: – И какие они сегодня, эти позиции?
– Доклад Европола о состоянии организованной преступности – добротный, сугубо профессиональный документ. Но в нем, фактически, нет анализа влияния структур оргпреступности на экономику Европы. Поэтому когда мы говорим о состоянии организованной преступности в Европе, надо учитывать другие исследования.
Мафиозные структуры в целом ряде европейских стран стимулировали денежный оборот в условиях финансового кризиса, и через этот оборот проникли в различные деловые сферы, в частности, в строительный бизнес. Роберто Савиано (журналист, написал книгу–расследование об итальянской мафии, объявлен ею вне закона, находится под программой защиты свидетелей, – «СП»), которые обобщил исследования европейских центров по изучению преступности, указывает, что на начало 2011 года совокупный доход мафиозных структур в Европе превысил 100 млрд евро в год. Это колоссальные деньги, которые можно использовать для достижения задач как в экономике и политике, так и в чистом криминале.
«СП»: – Какие преступные группировки считаются наиболее опасными в ЕС?
– Если говорить о структуре европейской оргпреступности, безусловно, на первом месте стоят структуры итальянской мафии – ндрангета (крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии — самой бедной провинции Италии). Именно ндрангета в первые годы кризиса применила новые бизнес-методики. В 2008-2009 годах в итальянских банках не было денег, и среднему и малому бизнесу стало неоткуда брать. Ндрангета это быстро поняла, и стала финансировать итальянских бизнесменов напрямую. Причем не на жестких условиях – например, рейдерства, – а на вполне мягких, под небольшой процент.
Итальянское правительство быстро поняло, что таким образом теряет контроль над ситуацией в собственной стране, и развернуло активную антимафиозную кампанию. За 2009-2010-й годы были арестованы более 100 активных членов итальянской мафии. Из 35 крестных отцов (аналог наших воров в законе) 27 оказались в тюрьме, остальные – на нелегальном положении. Кроме того, итальянцы стали активно применять институт конфискации имущества и финансовых активов мафии. За два последних года власти конфисковали имущества на 10 млрд евро. Это большой удар.
«СП»: – Получается, мафия все-таки не бессмертна?
– Увы, бессмертна – мафия осталась, ушла на нелегальное положение, и ждет удобного случая, чтобы поправить дела. Таким счастливым случаем и будет вторая волна кризиса.
Точно так же действовали, кстати, испанцы. Правда, удар они сосредоточили по русской мафии – по грузинским ворам в законе и всем, кто с ними связан. Еще со времен перестройки многие криминальные фигуры накупили в Испании недвижимости, считали ее зоной отдыха, а в последние годы активно отмывали там деньги. Все это серьезно насторожило в условиях кризиса испанское правительство. Начали они с питерских мафиозных структур – «малышевских», «тамбовских» – которые базировались в Испании, а потом перешли на общеевропейские операции против русской мафии – в Германии, Швейцарии, Италии.
Сами эксперты Европола считают наиболее опасной «албаноговорящую мафию». Это «политкорректность» – на самом деле, речь идет о мафии косовских албанцев. Это, действительно, крайне опасная структура. Эти люди распространяют наркотики, они безжалостны, занимаются торговлей людьми и торговлей человеческими органами.
«СП»: – Почему Европол столь щепетилен в терминологии?
– Европол, как и НАТО, фактически помогли образоваться на территории Европы мафиозно-террористическому государству – республике Косово. Поэтому термин «косовские албанцы» не употребляют.
Кстати, удивляться опасности албанцев не приходится. Во главе республики стоит Хашим Тачи, которого даже Карла дель Понте, которая руководила международным судом над Милошевичем, назвала главным организатором торговли человеческими органами на территории Европы. Тачи всю жизнь занимался каннибалистским бизнесом – торговлей людьми, наркотиками, оружием. Тем не менее, Европа по-прежнему его подкармливает – это такой европейский двойной стандарт. Вообще же, как следует из доклада Европола, в Европе доминирует этническая преступность – нигерийские, китайские, итальянские, сербские группировки.
«СП»: – Русская мафия измельчала - из доклада следует, что отечественные мафиози не имеют значения на европейском континенте?
– Вряд ли. Тот же Европол настоял, чтобы Евросоюз отказался от безвизивого режима с Россией – именно из-за опасности развития русской мафии. Просто Европол, в отличие от Интерпола политизированная структура.
«СП»: – Как бороться с мафией?
– О методах борьбы в докладе Европола сказано мало. Но для меня очевидно: наиболее эффективный способ – конфискация, как в Италии. В России, для сравнения, эта мера фактически не применяется, в 2003-м конфискация выпала из Уголовного кодекса РФ. Есть еще один существенный момент. По всей Европе сейчас усиливаются подразделения по борьбе с организованной преступностью. В России, как известно, подразделения по борьбе с оргпреступностью уничтожены на волне кризиса, в сентябре 2007 года – их функции переданы в уголовный розыск и в подразделения по борьбе с экономической преступностью. Но специфика подразделений по борьбе с оргпреступностью была особая – это были, по сути, разведывательные подразделения, которые занимались внедрением агентов в преступные сообщества. Уголовный розыск так не работает.
В итоге получилось, что преступные сообщества в России остались бесконтрольными. Отсюда мы имеем взрыв организованной преступности – Кущевку, Гусь-Хрустальный, события в Большой Талде, в Сагре. Все это говорит о провале правоохранительной деятельности по борьбе с оргпреступностью в России. И самое плохое – под сурдинку реформы МВД руководство ведомства исправлять этот провал не собирается.

ДОКЛАД ЕВРОПОЛА
Оценка угрозы организованной преступности в Евросоюзе

Основные положения

Организованная преступность меняется и становится все более разнообразной в своих методах, организации групп и своем влиянии на общество. Действия преступных группировок охватывают все новые территории, а сами банды оказываются более и более мобильными. Они работают под разными юрисдикциями и в разных преступных секторах. Зачастую им в немалой степени способствует Интернет.
Криминальные группировки становятся все более разнообразными в своей деятельности. Албаноговорящие группы и банды, базирующиеся в Литве – среди тех, кто обладает наилучшими ресурсами. Они располагают огромным материалом по криминальным связям и финансовым интересам, что повышает их устойчивость в наше время, когда контроль со стороны правоохранительных органов усиливается. Они, в свою очередь, начинают лучше распознавать и осваивать новые нелегальные рынки. Растет интерес преступных групп к таким действиям, как мошенничество в сфере квот на выброс углерода и подделка товаров из-за кажущегося невысокого риска, связанного с ними.
Более чем когда-либо ощутимо взаимодействие между организованными преступными группами, которое преодолевает национальные, этнические и деловые особенности. Те, кто занимается незаконным оборотом товаров, помогают друг другу в переправке грузов, вместе рискуют и покрывают расходы. Такое нарастающее сотрудничество в преступной среде способствует более частому использованию бартера, когда нелегальный товар обменивается на другой, минуя этап расплаты наличными. Более того, ярко выраженная тенденция, когда группировки, занимающихся подделкой валют и мошенничеством в сфере частной собственности, спонсируют контрабанду наркотиков, сделала организованную преступность более неуловимой для правоохранительных органов.
Криминальные группировки вполне воспользовались всеми достижениями в транспортной и коммерческой инфраструктуре, эффективно сокращая каналы поставок с помощью перевозок в контейнерах, авиаперевозок, переправки на борту легких спортивных самолетов и деятельности в сети Интернета. В результате пути контрабанды в страны Евросоюза становятся разнообразными, доминирующими и динамичными как никогда ранее.
Организованная преступность быстро реагирует на действия правоохранительных органов, что выражается в значительной преступной миграции по морю из зоны Средиземноморья к границам Греции с Турцией.
Сотрудничество экспертов на профессиональном уровне в области транспорта, финансов, недвижимости, законодательной сферы и в секторе фармацевтики является фактором, способствующим организованной преступности. В настоящих экономических условиях бизнес, особенно в секторах, обеспечивающих благоприятную почву для контрабанды и отмывания денег, стал более склонен к коррупции.
Тем не менее, продолжающиеся последствия мирового экономического кризиса теснее сплотили граждан Евросоюза в борьбе с организованной преступностью. Конечно, финансовые ограничения сделали общество более толерантным в отношении контрабандных товаров. Частных лиц становится легче склонить к тому, чтобы стать членами преступных банд или совершать такие противозаконные действия, как, например, выращивание конопли, перевозка наркотиков или перенос денег. Из докладов по финансовым ограничениям на правовые мероприятия становится очевидной угроза, которую несет в себе финансовый кризис для социальной и политической ситуации.
Внутри отдельных криминальных секторов рынок для незаконного оборота наркотиков особенно динамичен, с плавающими ценами в зависимости от степени чистоты для кокаина и героина. Недоступность исходных веществ способствует появлению их узаконенных соответствий и заменителей. Кроме того, рынки наркотиков в Евросоюзе чрезвычайно взаимосвязаны. Преимущественное употребление героина на западе Балкан, кокаина на территории бывшего Советского Союза и дальнейший рост производства синтетических наркотиков на Ближнем Востоке – все это влияет на рыночную ситуацию с незаконным оборотом и производством наркотиков в Евросоюзе. Диверсификация торговли кокаином привела к появлению новых путей сбыта в Евросоюз, включая ввоз через некоторые части Африки, где были установлены связи между наркодельцами и террористическими группами.
Интернет-технологии стали основным фактором, облегчающим осуществление организованной преступной деятельности. Через интернет совершаются не только высокотехнологичные киберпреступления, мошенничества с кредитными картами, передача материалов, связанных с насилием над детьми и видеопиратство. С помощью интернета производится синтез наркотических препаратов, их извлечение и распространение, вербовка наркоторговцев, оказывается помощь нелегальным иммигрантам, поставляется поддельный товар, осуществляется контрабанда исчезающих видов животных и другая преступная деятельность. Сеть также предоставляет широкие возможности для преступных переговоров и отмывания денег.
Что касается географии преступной деятельности, то наиболее дерзкие преступления отмечены маршрутами, пролегающими вокруг пяти ключевых пунктов перевалки груза (См. Приложение). Северо-западная точка остается главным координационным центром распространения наркотиков из-за близости к выгодным рынкам сбыта, хорошо развитой коммерческой и транспортной инфраструктуре и высокой производительности. Северо-Восточная точка остается центром переправки контрабандных товаров на территории бывшего Советского Союза и оттуда. Также это убежище разноплановых воинственно настроенных интернациональных групп. Основная роль Юго-западного пункта – переправка кокаина и конопляной смолы, хотя маршрут сдвигается на восток. Также это путь, по которому перевозят жертв сексуальной эксплуатации (проституция). Южный пункт – это центр преступного взаимодействия и подделки валют и товаров, транзитная зона для жертв насилия и нелегальных иммигрантов, база для некоторых хорошо оснащенных преступных группировок в Европе.
Из всех пунктов юго-восточный более всех расширил свое влияние, что стало результатом увеличения контрабанды нелегального товара в Евросоюз и из него по Черному морю и через Балканы, значительный рост иммиграции через Грецию. Таким образом была сформирована контрабандная ось через Балканы в Евросоюз, соединяющая восточные Балканы с юго-восточной Европой. Новые транзитные точки находятся в процессе формирования в таких странах, как Венгрия, где сходятся некоторые пути, ведущие к Балканам и Черному морю. Албаноговорящие, турецкие криминальные группировки и группы из бывшего Советского Союза ищут пути расширения своих интересов на территорию Евросоюза и могут использовать возможности, которые появятся после принятия в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, а также ослабления визового режима для западнобалканских государств, Украины и Молдовы.

Организованная преступность в Евросоюзе

Наркотики

*Диверсификация – рост распространения разнообразных наркотиков, появления множества новых маршрутов
*Перевозка в контейнерах становятся известным способом транспортировки
*Расширение транспортных сетей на Западе Балкан
*Юго-восточная Европа па перекрестке Балканских и черноморских путей

*Северо-западная точка становится главным центром распространения
*Возможные связи наркоторговли с террористическими группами
*Появление за последние два года 65 синтетических наркотиков
*Усиление значимости Западно-африканских, албаноговорящих, литовских группировок, а также банд мотоциклистов в контрабанде и распространении наркотиков

Контрабанду наркотиков в Евросоюз и из Евросоюза постепенно захватывают в свои руки группы, распространяющие более одного вида наркотических средств, тем самым доводя свои доходы до максимума. Такова была некоторое время ситуация с западно-балканскими и западно-африканскими группами. Существуют факты, свидетельствующие о том, что и деятельность других групп тоже становится более разносторонней. Например, появились вьетнамские группировки, которые занимаются марихуаной, героином и синтетическими наркотиками. Некоторые банды совершают и иные преступные действия, финансируя свои контрабандные операции. Например, они подделывают евровалюту, используемую впоследствии для оплаты за кокаин, торгуют ворованными автомобилями в одной части Европы, чтобы расплатиться за героин в другой части. Такая полифункциональность обеспечивает группам большую устойчивость в условиях колебаний на рынке, например, банда, торговавшая синтетическими наркотиками, проводила мошеннические операции с недвижимостью в периоды, когда испытывала трудности с поставками.
Экономика зачастую является движущей силой для транснациональной преступной деятельности. Кокаин предназначен в основном для стран Северной Европы, где розничные цены на этот наркотик достигают максимума. Коноплю, выращенную в некоторых странах-членах Евросоюза переправляют в другие части Европы для получения большей прибыли. В сфере синтетических наркотиков производство было частично выведено из стран Балтии в Российскую Федерацию, снижая себестоимость и увеличивая доходы от продажи в Скандинавских странах. Этот факт помог проследить за колебаниями уличных и оптовых цен на запрещенные наркотики, сделал более предсказуемыми изменения транснациональных контрабандных маршрутов, благодаря чему стало возможным разработать некоторые упреждающие механизмы.
Группы, занимающиеся контрабандой наркотиков в Европу, сотрудничают друг с другом, взаимодействуют при перевозке, разделяя риски и затраты на транспортировку. Они работают рука об руку и с группировками, занимающимися другой деятельностью, облегчая себе пути достижения целей, невероятно увеличивая доходы. Кокаин поставляется в группировки, занимающиеся незаконным вывозом людей в целях сексуального насилия, чтобы обеспечить вовлечение жертв в преступную деятельность, а на ворованных транспортных средствах перевозят марихуану. Усиленный уровень взаимодействия спровоцировал рост бартерных сделок, в которых партии наркотиков и исходных материалов для них обмениваются на украденный товар, огнестрельное оружие и другие наркотики, тем самым подпольная экономика укрепляется, становясь все более неуловимой. Благодаря широкому использованию курьеров, переносящих огромные суммы наличных денег, преступники избегают надзора за перемещением денежных масс, намного превышая дозволенные пороги. Некоторые контрабандные сети прячут наличные деньги, складывая их в различных транспортных средствах, переправляя их в быстроходных катерах, другие нанимают специальных денежных курьеров и скрепляют свои отношения договорами.
По мере того, как хорошо оснащенные группировки продолжают для осуществления своих операций инвестировать в законный бизнес, такой как экспорт-импорт, фрахт, пассажирский транспорт, наем транспорта, телекомуникационный бизнес, все сильнее вовлекаются специалисты извне, обеспечивающие морские перевозки, предоставляющие услуги в фармацевтике, механике, юридической и финансовой сферах, чему очевидно способствует большая уязвимость всего общества. Эти явления свидетельствуют о том, что гоняясь за прибылью в период ужесточенного контроля со стороны правоохранительных органов, группировки расширяют свое поле деятельности, и приумножают методы работы, что делает их более гибкими и приспособляемыми.
Что касается способов транспортировки в Евросоюз, наиболее популярной оказывается переправка кокаина, героина, марихуаны синтетических наркотиков и исходных веществ контейнерах. Планируемое увеличение числа портов прибытия для таких контейнеров, например, Танжиер (Морокко), Порт Саид (Египет)значительно расширит возможности для нелегальных морских перевозок.
Виртуальные мошеннические технологии продолжают прикрывать незаконную наркоторговлю в Евросоюзе. Интернет используется не только в целях коммуникации и распространения. Через интернет также проходят продажи сырья, оборудования и технологий, тем более, что появляются программы, позволяющие на расстоянии управлять производством и складами. Доступность навигаторных и детекторных устройств, повлекла за собой разработку новых сценариев захвата наркотических веществ, например извлечение из тайных хранилищ с использованием систем спутниковой навигации и интернет-карт.
Наиболее известные криминальные формирования имеют этническую основу, но уже наметилась тенденция создания многонациональных группировок. Это особенно актуально, когда товар следует на дальние расстояния, и преступникам нужно координировать действия сразу на нескольких континентах. Даже группам, которые до сих пор ассоциировались с какой-то определенной нацией, приходится привлекать «аутсайдеров», чтобы повысить эффективность на европейских рынках. Жителей стран Евросоюза все чаще используют неевропейские криминальные группировки для поставок героина и кокаина, чтобы ускользнуть от столкновения с правоохранительными органами, которые пристально следят за представителями определенных наций. Правоохранительным органам следует в свою очередь разрабатывать новые способы перехвата. По всему Евросоюзу растет использование цыганских сообществ для мелкого распространения наркотиков.

Героин
Несмотря на то, что большая часть героина, нелегально перевозимого в Европу, следует из Афганистана через Турцию и Балканы, резко увеличилось число поставок напрямую, и укрепились коммерческие связи между странами-производителями и странами-поставщиками, что в свою очередь спровоцировало появление беспрецедентного числа новых маршрутов и способов переправки.
За последние годы мы стали свидетелями дальнейшего развития черноморского пути через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину в Румынию, страны Балтии и Скандинавские страны. Еще одна заметная тенденция – увеличившиеся морские поставки из портов Ирана и Пакистана в Средиземноморье, использование коммерческих и грузовых связей между аэропортами Пакистана, Ирана, Индии и стран Евросоюза. Товар поставляется либо прямыми рейсами, либо с остановками в западных и восточных регионах Африки. Скандинавские страны, в частности, обеспечиваются западно-африканскими агентурными сетями посредством авиаперевозок, организованных из Стамбула. Таким образом, граждане западноафриканского и западноазиатского региона оказываются все сильнее вовлеченными в процесс поставок героина в страны Евросоюза. Роль иранских, иракских и пакистанских группировок в переправке наркотиков в Европу скорее всего укрепится, в свете последних данных об Ираке, как о стране-источнике героина, откуда его переправляют в юго-западные криминальные точки и в конечные пункты назначения пакистанскими группами. Следует также отметить растущее значение иранских групп как посредников между афганскими производителями и Турецкими организованными преступными формированиями.
Балканские маршруты чрезвычайно многообразны и изменчивы. Партии героина пересекают Грецию и Адриатику, далее следуют через Болгарию и Румынию, переехав центральную Европу, оказываются на западных Балканах, которые уже на протяжении многих лет являются ключевым пунктом перевалки груза. Албания, Македония, бывшая республика Югославия и регион Косово в частности являются важными пунктами хранения и переупаковки товара. Регион Косово также является базой для албаноговорящих групп, занимающихся контрабандой в Евросоюз.
Ангидрид уксусной кислоты, предназначенный для транспортировки в страны–производители тоже идет через данный регион. Венгрия из-за своего расположения на пересечении балканских и черноморских маршрутов оказывается важным пунктом перевалки груза, как для героина, так и для исходных веществ.
Турецко и албаноговорящие криминальные группы по-прежнему играют важную роль в нелегальной переправке героина в ЕС и обратно. Турецкие группировки организовали героиновые склады на востоке Балкан, где местные банды отвечают за дальнейшую переправку. Кроме того, нельзя недооценивать растущее значение западноафриканских групп, которые, очевидно, сотрудничают с уже устоявшимися регионами-источниками и криминальными точками в ЕС.

Центры преступной деятельности в ЕС
На территории ЕС роль узлового центра поставок героина продолжает играть Северо-западная точка благодаря близости к целевым рынкам, а также хорошо развитой коммерческой и транспортной инфраструктуре и давно сформированной турецкой диаспоре. Кроме турецких группировок там действуют преступники из Голландии и Морокко, поставляют героин в регионе. Интересно заметить, что турецкие преступники обменивают героин на синтетические наркотики – особенно экстази – произведенный в Северо-западном пункте для транспортировки в Турцию. Недавно в качестве вторичного распределительного пункта проявилась Бельгия.
По всему ЕС устанавливаются динамичные взаимосвязи между криминальными распределительными центрами и героиновыми каналами. Италия остается ключевым местом из-за того, что почти со всех сторон омывается морем, и здесь хорошо развиты авиа и морская инфраструктуры, потребительская сеть, а также сконцентрированы криминальные группировки. Близость Северо-восточного центра к героиновым рынкам Российской Федерации и сотрудничество литовских и албаноговорящих групп облегчает транспортировку из Центральной Азии в Западную Европу, тогда как в Испании контрабандисты из Пакистана используют транспортные и коммерческие связи диаспор, тем самым укорачивая пути, минуя традиционно доминирующие турецкие группы. В последний раз наркодельцы переправили партию героина через Испанию в Северо-восточный криминальный центр, воспользовавшись усовершенствованиями в системе организации легальных перевозок. Некоторые признаки усилившейся деятельности преступных турецких группировок в Марокко указывают на то, что роль Юго-западного узла транспортировки героина может вырасти в будущем.
Транспортировка героина часто проплачивается самим товаром, создавая произвольные рынки на пути. Так как героин продают по более высокой цене в конечных пунктах назначения и больших перераспределительных складах, то небольшие количества героина, сбываемые в пути часто содержат большое количество примесей. Поэтому недавно возникшие рынки незаконного сбыта заменителей героина, таких как фентанил, субутекс и «черный героин», изготавливаемый из субутекса и метадона – могут расширяться в районах, где реализуется относительно грязный героин.

Кокаин
Кокаин достигает европейского рынка несколькими путями. Группы наркодельцов координируют свои действия в зависимости от применения правоохранительных мер, а также нововведений, которые появляются благодаря развитию коммерческого транспортного обеспечения и транспортной инфраструктуры. Хотя Испания и Португалия остаются основными пунктами въезда в ЕС, кокаин все чаще поступает на рынки сбыта напрямую в контейнерных перевозках и авиаперевозках по Балканским каналам в юго-восточную Европу.
Поставки к иберийскому полуострову осуществляются в основном маршрутом из Колумбии в Галисию, в то время, как Португалия остается крупным, но менее значимым пунктом въезда. Снижение объемов героина, конфискованного за прошедшие два года, судя по данным доклада, свидетельствует о том, насколько изменились схемы перевозок. К Юго-западному криминальному узлу наркотики транспортируются грузовыми авиаперевозками, на борту некоммерческих легких самолетов, с курьерами из числа пассажиров и по почте. Испания остается важным местом расположения складов и второстепенной базой для рынка ЕС, в то время как морокканские группы продолжают играть ключевую роль в перевозках с запада Африки, используя Североафриканский канал, созданный для перевозки конопляной смолы. Остается важным значение коломбийских групп в поставках европейским группам, включая Ндрангету в Италии. Судя поданным спецслужб, доходы от торговли кокаином в Евросоюзе используются для финансирования революционных вооруженных сил в Колумбии (ФАРК)
Заметным фактом является зарегистрированное увеличение объемов перевозок из Мексики в Юго-западный узел. Это может указывать на новые потенциально значимые для ЕС тенденции, принимая во внимание, во-первых, доминирование мексиканских группировок на криминальных наркорынках в Южной и Северной Америке, во-вторых, уровень насильственных преступлений, совершаемых этими группировками. В данный момент картина, представленная спецслужбами не совсем ясна. Кроме того в процесс транспортировки все больше вовлекаются преступники из Доминиканской республики. На их счету, как и у мексиканских агентов, большое количество насильственных преступлений. Они уже сформировали группировку в Испании и на Канарских островах. Настоящая роль Доминиканской республики как перевалочного пункта для кокаина и растущая значимость ее граждан в качестве курьеров в Евросоюз, может быть отчасти результатом повышенного внимания со стороны правоохранительных органов к бывшим голландским колониям.

Разнообразие маршрутов
Наряду со снижением объемов кокаина , переправляемых с запада Африки в Юго-западный криминальный пункт, увеличиваются поставки в другие части ЕС через североафриканские страны и по балканским каналам. Факты контрабанды кокаина через Мали и Ливию и вовлечение в транспортировку товара через Турцию западноафриканских группировок свидетельствуют о том, что кокаин переправляют через некоторые части сахельского региона. Возможно, данные действия контролируются террористическими ячейками, связанными с Аль-Каидой в странах исламского Магриба и бандформированиями. Этот факт и установленные связи между латиноамериканскими группами, действующими в Западной Африке и Аль-каидой Магриба, Хезболлах и повстанческими вооруженными силами в регионе создает возможность к тому, что контрабанда кокаина в ЕС является средством финансирования некоторых террористических группировок.
Преступники западноафриканского происхождения заняли прочное место в организации поставок кокаина в ЕС с помощью авиакурьеров. Вербовка западноафриканскими группами граждан из Евросоюза в качестве курьеров, переправляющих товар из Латинской Америки – заметная тенденция, особенно в Восточной Европе, благодаря чему гораздо меньше курьеров восточноафриканского происхождения было задержано в аэропортах Евросоюза. Такая схема действий используется во избежание столкновений с правоохранительными органами, наряду с практикой привлечения женщин на эту работу. В то же время последние достижения в сфере авиаперевозок продолжают сокращать маршруты, позволяя доставлять кокаин напрямую в аэропорты недалеко от рынков сбыта.
Тем временем хорошо известно, что растут объемы кокаина, переправляемого в контейнерах по морю. Кокаин часто скрывают в партиях экзотических фруктов или растворяют в растворах и смешивают с другими веществами, например, с кофе, вином, полиэстерной смолой, прячут в тканях. По мере того, как совершенствуются схемы транспортировки и маскировки, растет необходимость создавать новые лаборатории в Европе. Такое производство представляет угрозу для граждан и окружающей среды ЕС.
Увеличиваются объемы кокаина, поставляемого в ЕС из Латинской Америки через Западные Балканы и Юго-Восточную Европу. Крупные поставки прибыли в порты Адриатического и Черного морей. Либерализация торговли и присутствие сложившихся транснациональных криминальных сетей значительно способствовало этому. В свою очередь, преступники с Западных Балкан сформировали операционные базы в Латинской Америке, доводя до максимума свою прибыль, поставляя кокаин напрямую от производителей. В пределах юго-востока Европы Болгария служит перевалочным пунктом для морских перевозок из Латинской Америки кокаина, предназначенного для итальянских криминальных группировок. Контролирование наркорынков уличными бандитами вызывают озабоченность властей, в виду того, что их связи с латиноамериканскими бандами предоставляют им привилегированный доступ к кокаину.
Черноморские порты, такие как Одесса, Констанца и Варна были также признаны пунктами въезда для кокаиновых партий из Латинской Америки, а Молдова, исходя из докладов, является важным распределительным центром и местом дальнейшей обработки. По данным спецслужб русскоговорящие резиденты Латинской Америки организуют провоз кокаина в ЕС и Российскую Федерацию. Граждане ЕС также привлекаются в качестве курьеров русскими криминальными группами. Грузинские группировки также вовлечены в процесс провоза кокаина из Южной Америки в РФ и Кавказские страны. По суше партии кокаина транспортируются в ЕС через Турцию в Грецию и, получив доходы, следуют обратно теми же путями.
Преступники в Северо-восточной точке, несмотря на отсутствие большого спроса, активно занимаются переправкой кокаина. Этот район, в частности, является перевалочным пунктом для поставок в Российскую Федерацию. В процесс вовлечены литовские группы, транспортирующие кокаин из Латинской Америки через Западную Африку в Юго-западный и Северо-западный пункты. В то время как более дешевые, синтетические сейчас в ходу в Балтийских странах, увеличивающаяся доступность кокаина может привести к снижению цен и росту потребления.

Динамичность рынка
Колебания цен и уровня чистоты наркотиков в ЕС отражают изменения маршрутов и эволюцию рынков. Дефицит чистого кокаина в Западной Европе, который, по мнению специалистов, стал следствием ужесточения правоохранительных мер в Латинской Америке и Западной Африке, привел к повышению розничных цен на кокаин и появлению на рынке товара с более высокой степенью примесей из веществ, наносящих большой вред здоровью людей. Тем временем, в Восточной Европе падение уровня чистоты заставил потребителей вновь обратиться к потреблению синтетических стимулянтов, что снизило цены на кокаин. Основная часть наркотиков, проходящих по этому региону, предназначена для других рынков, и уменьшенные поставки должны спровоцировать большее загрязнение для того, чтобы выжать максимальную выгоду от продажи. В условиях стремительного роста рынков в странах бывшего Советского Союза увеличение поставок может привести как к улучшению качества, так и к расширению кокаинового рынка в странах с переходной экономикой.
Северо-западный узел продолжает играть ключевую роль в поставках кокаина на рынки Евросоюза. Там находятся склады кокаина, где наркотик оседает на пути в Великобританию, Францию, Германию, Скандинавские страны, Италию, Испанию, Венгрию, Румынию и Российскую Федерацию. Само по себе это свидетельствует о разнообразии маршрутов и динамических взаимосвязях между организованными преступными группировками и криминальными узловыми пунктами. В то время, как кокаин все больше проникает в ЕС через балканскую ось, поставки для албаноговорящих групп в Южной и Юго-восточной Европе транспортируются из Нидерландов. Это, в свою очередь, предполагает, что пути контрабанды определяются сочетанием эффективности канала, организацией перевозок и транспортной инфраструктурой.

Синтетические наркотики
Объем поставок синтетических наркотиков в ЕС меняется в зависимости от изменения потребительского спроса и доступности других запрещенных наркотиков, в частности кокаина.
К тому же производство наркотиков вблизи рынков сбыта – крайне прибыльное дело. Синтетические наркотики изготавливаются при содействии целой группы специалистов, особенно то, что касается органического синтеза и розничной фармакологии. Есть факты, свидетельствующие о том, что криминальные группировки пользуются услугами одних и тех же фармацевтов, которые на транснациональном уровне создают промышленную базу для организованной преступности.
Странами-источниками для экстази (Метилендиокси-метамфетамина и его аналогов) в ЕС являются Нидерланды и Бельгия. Этот наркотик по-прежнему обменивают на героин на востоке Балкан и в Турции и на кокаин, поставляемый Латино-Американскими группировками.
За последние два года значительно сократилось производство экстази. Возможно, это вызвано дефицитом вещества - прекурсора ПМК, вследствие недавно принятых мер по борьбе с производством, торговлей и экспортом этого вещества в Китае. В свою очередь это подстегнуло интерес организованных преступных группировок к сафролу или сассафрасовому маслу, которое служит сырьем для получения ПМК (или самого метилендиокси-метамфетамина), о чем свидетельствовали многочисленные задержания в Северо-западном и Северо-восточном криминальных узлах и на западе Африки. Кроме того неконтролируемый прекурсор для ПМК (ММДМГ), который недавно был обнаружен в местах производства, очевидео используется криминальными группировками с целью обойти положения о прекурсорах в законодательстве. Хотя есть вероятность, что уровень производства и контрабанда экстази вырастут, навряд ли в ближайшие несколько лет они достигнут показателей середины прошлого десятилетия.
Существует динамическая связь между сокращением производства экстази и появлением так-называемых «дизайнерских» или легализованных наркотиков. В некоторых частях ЕС потребление экстази заменено 2-2-метил-4-хлорофенокси-пропионовой кислотой (MCPP), метилоном, мефедроном, 4-флуорамфетамином и другими заменителями, которые часто обозначают , как таблетки типа экстази. Европейской системой раннего оповещения в 2009 году засвидетельствованы в общей сложности 24 новых синтетических психотропных средства, а в 2010 году – 41. Быстрота, с которой эти вещества появляются на рынке представляет огромную проблему для законодательных органов. В странах-членах ЕС, где запрещающие положения уже введены в действие, поставки осуществляются из стран, где производство этих веществ еще не контролируется, особенно из Индии и Китая.
Обнаружение на территории ЕС мощностей по производству таблеток и веществ, таких как мефедрон, а также складов в близлежащих странах, указывает на то, что преступные группировки организуют и распространение этих наркотиков. По данным спецслужб криминальные группировки поставляют так называемый «Спайс» – смеси трав, часто пропитанные синтетическими каннабиноидами. Принимая во внимание готовность, с которой группировки используют провалы в законодательстве, и скорость разработки аналогов запрещенных наркотиков, криминальный интерес к новым психотропным веществам будет только расти.
Производство амфетамина в Евросоюзе растет, возможно, вследствие ограниченной доступности экстази. В странах, где цены на кокаин высоки, амфетамин начинает пользоваться все большим спросом. Как более дешевый аналог. Производство в промышленных объемах вышло за пределы северо-западного региона, особенно в Польше и странах Балтии.
Спрос на Ближнем Востоке вызвал использование балканских каналов для переправки амфетамина, произведенного в Северо-западном регионе, который зачастую обменивается на героин. Вовлечение в этот процесс преступников турецкого происхождения – новая тенденция. Также выросла роль болгарских преступных группировок в широком производстве амфетамина для отправки на Ближний Восток. Было налажено производство на Западных Балканах, включая Турцию и Ливан, а также Каваз, куда иногда нанимают граждан ЕС в качестве менеджеров. Если эти мощности вырастут, значение Северо-западного узла в обеспечении рынка уменьшится.
Есть факты того, что из-за возможности более дешевого производства, оно было частично переведено из стран Балтии в Российскую Федерацию. До недавнего времени Российская Федерация была одним из основных стран-источников БМК для Евросоюза. Несмотря на введение соответствующих мер контроля и закрытие некоторых больших фабрик по производству БМК в РФ, это вещество продолжает поступать в ЕС в скрытой форме из других стран, например из Китая.
Наблюдается заметный рост производства метамфетамина. Основная часть фабрик сосредоточена в странах Балтии и Скандинавских странах, где потребление этого вещества заменяет использование амфетамина. Факты свидетельствуют, что есть производство в Литве, республиках Чехия и Словакия, идет подготовка к открытию фабрики в Польше. В то время как литовский вариант синтезируется из БМК, прекурсоры чешского метамфетамина –эфедрин и псевдоэфедрин. Эфедрин в промышленных объемах добывают в ЕС или получают из стран бывшего Советского Союза или Западных Балкан. Псевдоэфедрин извлекается изиз фармацевтических веществ, которые можно получить без рецепта в целом ряде стран-членов ЕС. Без согласованного контроля на территории ЕС, производители этого наркотика, не найдя исходного вещества в одной стране, будут добывать его в соседних странах. Синтез метамфетамина из лекарственных препаратов увиличил объемы продаж.
Из-за легкости , с которой добывают или синтезируют прекурсоры, криминальные группировки, работающие на местах, имеют более размытую структуру, чем те, кто занимается нелегальной транспортировкой других наркотиков. Если сравнить, криминальные группировки из Вьетнама и странах бывшей Югославии, занятые производством метамфетамина, имеют более иерархичную структуру.Если спрос на метамфетамин по сравнению с другими наркотиками будет продолжать расти, то появится тенденция к налаживанию более крупных, статических предприятий и к росту экспорта на эфедрин.
Особую озабоченность вызывает недавно обнаруженное в Чехии предприятие по производству кристаллического метамфетамина, где действует организованная преступная группировка с запада Балкан. Это может быть случайным эпизодом прощупывания рынка какой-то отдельной группой. Но не следует забывать о потенциальной опасности, которую таит в себе потребление этого наркотика, что можно видеть на примере Соединенных Штатов, где он в ходу, и сформированных каналов для чешского метамфетамина, ведущих в близлежащие страны. Эти факты требуют пристального наблюдения.
Что касается анестезирующих средств, есть факты, что каналы нелегальной транспортировки кетамина по всему миру действуют уже давно, но рынок Евросоюза для него сравнительно мал. Из-за своего первичного использования в ветеринарии, считается, что производству наркотиков на его основе содействовали легальные ветеринарные и фармакологические коммерческие структуры.
В ряде стран ЕС зарегистрирован рост употребления гамма-гидроксимасляной кислоты или фэнтези, синтезируемой из незапрещенного вещества гамма-бутиролактона. Что касается синтетических наркотиков ограничение доступности экстази может спровоцировать повышенное употребление гамма-гидроксимасляной кислоты.
Северо-западная криминальная точка располагает значительными мощностями для производства синтетических наркотиков.
Кроме местных банд , в Нидерландах действуют китайские организованные преступные группировки, которые распространяют наркотики по своим китайским каналам к конечным рынкам. Выдвигаются на ключевые позиции в производстве и распространении преступники морокканского происхождения. Их источники вероятно сосредоточены в Юго-западной точке, из-за правоохранительных мер, введенных в Нидерландах и Бельгии.
Литовские группы играют важную роль в провозе синтетических наркотиков на территории РФ, в Скандинавские и Балтийские страны. В Северо-восточном регионе и Скандинавских странах литовские криминальные образования стали играть еще более важную роль в распространении амфетамина, метамфетамина и стимуляторов типа экстази. В обмен на контрабанду БМК в Северо-западный узел, некоторые литовские группы получают половину произведенного амфетамина. Производство метамфетамина уже налажено в странах Балтии.

Марихуана
Широкомасштабное производство конопли продолжает расти в странах Евросоюза. Возделывание конопли в помещении, по всей видимости, больше распространено в Северной и Восточной Европе, при этом Северо-западный центр криминальной деятельности продолжает играть важную роль в производстве, хранении и упаковке. Из Нидерландов коноплю транспортируют в Великобританию, Францию, Скандинавские страны, страны Балтии и Российскую Федерацию. Из Голландии производство выводится в близлежащие страны, такие как Бельгия и Германия. Возможно, это вызвано более низкими производственными затратами и усилившимися мерами голландских правоохранительных органов.
Профессиональный опыт, накопленный в Северо-восточном центре криминальной деятельности, передается по всей Европе. Голландские базы по выращиванию конопли являются важным звеном не только распространения семян, оборудования, технологии, но и финансирования, зачастую в обмен на часть урожая. В некоторых странах это привело к возникновению смешанных групп, состоящих из голландцев и местных. Семена, оборудование и информация все чаще передаются по интернету, что позволяет правоохранительным органам, прослеживая пути семенных грузов, обнаружить и места возделывания растений.
В других местах, особенно Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии и Польше, в области комнатного возделывания конопли наиболее известны вьетнамские группировки. Структуры этих криминальных образований традиционно отличаются иерархичностью. Они расширились и включают в процесс выращивания таких специалистов, как электрики, сантехники, а также менеджмент. Садовники, работающие с коноплей, зачастую являются нелегальными иммигрантами, работающими, чтобы оплатить свой проезд .
Коноплю, выращенную в одной стране в ЕС, часто переправляют туда, где розничные цены на нее выше. В странах, где выращенная в местных условиях конопля продается в розницу по цене, более низкой, чем голландский недервит (разновидность конопли), бойкий рынок, возможно, будет способствовать дальнейшему росту комнатного возделывания. В целом, и продолжительный рыночный спрос на марихуану с высоким содержанием тетрагидроканнабинола и технологии, позволяющие снимать высокие урожаи при выращивании в помещении, будут и в дальнейшем способствовать незаконному распространению этого наркотика.
В Юго-восточной Европе и на западе Балкан как комнатное, так и садовое выращивание конопли находятся под пристальным наблюдением. Албаноговорящие криминальные группировки играют значительную роль в снабжении марихуаной Юго-восточной Европы. Коноплю, выращенную в Албании и Косово, переправляют в Грецию, Италию, Словению, Венгрию, а также Турцию, где ее обменивают на героин. В Юго-восточном регионе наметилась тенденция возделывания конопли пожилыми людьми на их садовых участках. Урожай у них затем скупают члены преступных групп, занимающиеся распространением сразу нескольких видов наркотиков. Как и нелегальные иммигранты, пожилые люди представляют собой наиболее уязвимую часть населения, особенно во время экономического кризиса. Эти слои легко оказываются вовлеченными в организованную преступную деятельность.
Использование рынка недвижимости имеет ключевое значение для возделывания конопли. Агентства по съему недвижимости и игровых площадок, сами того не сознавая, значительно облегчают жизнь преступным группировкам, которые, нередко используя поддельные документы, покупают недвижимость или оформляют ипотеку. Современные доступные всем средства связи используются для контроля над процессом выращивания.
Конопля для европейского рынка также вывозится из Западной и Южной Африки, Азии и Ближнего Востока (включая Афганистан, Пакистан, Таиланд и страны Аравийского полуострова) а также Южной и Северной Америки. Транспортировка осуществляется большей частью в контейнерах морскими перевозками. В Юго-восточном регионе располагаются хранилища и распределительные склады для всего Евросоюза.
Большая часть конопли для Евросоюза транспортируется из Морокко и Юго-восточный центр продолжает играть важную роль основной базы, откуда материал транспортируется к конечным рынкам.
Северо-восточный центр является второстепенным центром-хранилищем, обслуживающим рынки в Великобритании, Италии, Франции, Германии и Скандинавских странах, где розничной торговлей руководят криминальные группировки морокканского происхождения.
Деятельность правоохранительных органов в Испании в какой-то степени переместила пункты прибытия грузов в Испании из Андалусии к местам на побережье Средиземного моря и Атлантического океана. Одновременно способы транспортировки стали более разнообразными. Преимущественно марокканская конопляная смола транспортируется в морских контейнерах, обходя Юго-западный центр. Кроме того все чаще используются легкие спортивные самолеты, следующие из Марокко к Иберийскому полуострову.
Конопля, поступающая из Афганистана, Пакистана и Индии, следует по балканским каналам. Если уменьшатся поставки из Марокко, то роль этих стран в насыщении рынков ЕС коноплей возрастет.
В то же время, существует вероятность, что выращивание конопли на территории ЕС ослабит спрос на неевропейскую конопляную смолу.

Кат
Присутствие ката (свежих молодых листьев куста «Ката Эдулиса») в ЕС результат образования сомалийских диаспор, особенно на северо-западе Европы и в Скандинавских странах. Кат в основном перевозится самолетом в багаже пассажира. Отсутствие контроля в некоторых странах-членах ЕС облегчает процесс поставки.
Спрос на кат возник в результате утверждения сомалийских криминальных группировок в ЕС. Спецслужбы связывают эти группировки с движением Аль-Шабааб, таким образом контрабанда ката может использоваться для финансирования террористических движений.

Балканская ось
Регион запада Балкан является центром контрабанды наркотиков в Евросоюз и из него. Героин из Турции и кокаин из Латинской Америки поступает сюда на склады перед тем, как их отправляют в Евросоюз, а коноплю для потребления в Евросоюзе выращивают непосредственно в этом регионе. Уксусный ангидрид и синтетические наркотики направляются в противоположном направлении из Евросоюза.
Западные Балканы продолжают играть важную роль в незаконной транспортировка героина, несмотря на существование более прямых путей через Юго-восточную Европу. Все это нам указывает на присутствие мощной системы организации криминальных перевозок в этом регионе.
Западные Балканы с Юго-восточным центром криминальной деятельности формируют особую балканскую ось, вдоль которой нелегально перевозится целый ряд запрещенных товаров. Соединение многочисленных маршрутов с Балкан и Черноморских регионов создало канал, ведущий на север и запад, следовательно в Венгрии формируется транзитная зона и зона переупаковки как для героина, так и для кокаина. Дальнейшее усиление использования этих путей приведет к выдвижению Венгрии, как транспортного центра.

Известные многопрофильные наркогруппировки
Западноафриканские, особенно нигерийские организованные криминальные группировки, а также группировки из франкоговорящих африканских стран, являются наиболее успешными бандами занимающимися контрабандой сразу нескольких видов наркотиков. Они поставляют кокаин, героин, коноплю и экстази на конечные рынки. Восточно-африканские группы активизировались как в регионах Евросоюза, так и в местах производства кокаина и героина. Установлена связь банд мотоциклистов и русских организованных преступных центров с каналами распространения наркотиков. Эти группы начинают утверждаться как криминальные группировки, занимающиеся распространением наркотиков. Африканские группировки отличаются многочисленностью и изменчивостью своих каналов и способов транспортировки.
Албаноговорящие группировки являются поистине многопрофильными, на их счету самые разнообразные преступления, они распространяют целый ряд наркотиков одновременно. В Евросоюзе албаноговорящие группировки активно занимаются кокаином, героином, синтетическими наркотиками и марихуаной. Финансовые ресурсы этих групп позволяют им кооперироваться с криминальными формированиями в местах-источниках незаконных наркотиков, а также находить новые возможности реализации. Частично их прибыль используется для финансирования Косовского освободительного движения.
Литовские организованные преступные группировки играют роль брокеров многочисленных запрещенных товаров в Северной и Западной Европе, а также бывшем Советском Союзе. Они сконцентрированы вокруг Северо-восточного центра , и их влияние распространяется на страны Балтии, Скандинавские страны, Испанию, которая является источником кокаина, Российскую Федерацию и Украину, откуда они берут прекурсоры для производства синтетических наркотиков. Стоит отметить, что литовские группы недавно утвердились как важное звено в цепи по снабжению в Северо-западный центр, в которой Российская Федерация служит источником БМК для производства амфетамина.

Фальсификация
*Итальянские и Болгарские криминальные группировки стали известными в области подделки евро, литовские преступники занимаются распространением поддельных купюр.
*Китай – основная страна-производитель фальсифицированных товаров, а Объединенные Арабские Эмираты – перевалочный пункт. Товар поступает в ЕС через основные порты.
*Распространение поддельных лекарств в ЕС вызывает растущую озабоченность в контексте вероятности вирусной пандемии.
*Интернет становится основным способом реализации поддельных товаров, особенно медицинских препаратов, лайфстайл-препаратов и товаров, защищенных авторским правом.

Подделка Евро
Евро продолжает оставаться валютой, на которую нацелены организованные группы фальшивомонетчиков, не только в Европе, но и в таких регионах, как Южная Америка и Восточная Азия.
Последние данные 2010 года, собираемые дважды в год, свидетельствуют о тринадцатипроцентном снижении количества фальшивых купюр, изъятых в 2010 году. Соответственно за последние полгода снижение составило 6%. Однако общее количество купюр, изъятых в течение двух последних лет, выросло на 31% по сравнению с 2006-2007 годами, и на эти цифры можно положиться с большей уверенностью, так как они проявляют более долгосрочную тенденцию.
Организованные криминальные группировки, занимающиеся подделкой евро, характеризуются жесткой структурой, с четким распределением обязанностей по ячейкам, работающим независимо, с целью минимизировать риск. Организаторы спонсируют деятельность группировок, но сами не принимают участия в процессе производства. Лица, занятые печатанием купюр обладают высоким уровнем профессионализма, владеют навыками офсетной и цифровой печати. Дистрибьютеры высшего звена покупают фальшивые купюры по низким ценам, а дистрибьютеры низшего звена – это, как правило, неквалифицированные молодые люди, которые работают внутри небольших, но непостоянных сетей.
В Италии, Болгарии и Колумбии сконцентрировано больше всего производственных предприятий такого рода. Хотя Южный криминальный узел – одно из ключевых мест по производству фальшивых купюр, организованные группировки из Болгарии продолжают втягиваться в этот процесс. Спецслужбы сообщают, что литовские группы уже не так активно участвуют в процессе производства, а предпочитают получать фальшивые купюры из Италии, где они печатаются. Производство поддельных купюр не ограничивается незаконными предприятиями. Как следствие глобального экономического кризиса, владельцы и работники легальных печатных фирм все больше вовлекаются в эту незаконную деятельность.
Существует динамическая взаимосвязь между Южным и Юго-восточным центрами. В Италии производство и транснациональное распространение фальшивых денег зачастую регулируется мафиозными организациями, такими как Каморра в Неаполитанском регионе. Фальшивые евро распространяются гражданами широкого спектра национальностей, включая поляков, литовцев, румын, болгар, марокканцев и выходцев из Западной Африки (преимущественно из Ганы, Нигерии и Синегала). Они действуют по всей Европе, особенно активны в Италии, Франции, Испании. Странствующие, цыганские сообщества тоже принимают участие в распространении поддельных купюр.
Юго-восточный преступный центр тоже известен в сфере подделки евро. Хотя болгарские фальшивые банкноты отличаются высоким качеством, сеть распространения не очень обширна. Болгарские производители сотрудничают в основном с болгарскими, литовскими, турецкими, румынскими и албанскими криминальными группировками, когда выпускают банкноты в циркуляцию.
Дистрибьютеры фальшивых евро используют те же каналы и для других поддельных товаров. Например, эстонские и литовские криминальные группы занимаются контрабандой наркотиков. Одновременно они вовлечены в процесс передачи поддельных купюр уличным наркоторговцам. Это может стать распространенной схемой и для других преступных группировок. Марокканские группы, вовлеченные в провоз конопляной смолы в Испанию и Францию, также сотрудничают с итальянскими поставщиками фальшивых евро.

Контрабанда оружия
Страны-члены Евросоюза продолжают страдать от контрабанды оружия с запада Балкан.
Большое количество оружия и боеприпасов, оставшихся после вооруженных конфликтов 1990 года, остаются вне государственного контроля и продолжают поступать на международные преступные рынки. Сербия, Босния и Герцеговина, в частности, являются источниками оружия и боеприпасов для криминальных группировок в ЕС. Российская Федерация и страны Восточной Европы тоже играют немалую роль как источники. Западные Балканы, вероятно, останутся основными поставщиками тяжелого огнестрельного оружия в ЕС, благодаря присутствию больших складов в Албании, Боснии, Герцеговине, Хорватии, бывшей югославской республике Македонии, регионе Косово, Монтенегро и Сербии.
Перевозимое оружие часто прячут среди законных грузов или транспортируют небольшими партиями в частных автомобилях или общественном транспорте. Контрабанда оружия осуществляется обширными международными сетями, занимающимися торговлей людьми и распространением наркотиков. Организованные преступные группировки, включающие граждан бывшей Югославии, играют существенную роль, имея доступ к значительным количествам индивидуального и армейского оружия, включая противотанковые противовоздушные пусковые установки. Итальянские криминальные группировки, такие как ндрангета и албаноговорящие группировки традиционно вовлечены в незаконную торговлю оружием, тогда как Группа Мотоциклистов-Разбойников была замечена в контрабанде тяжелого огнестрельного оружия из Юго-Восточной Европы в Скандинавские страны. Маршруты зачастую совпадают с наркоканалами. Легальные предприятия, вовлеченные в перевозку оружия, включают транспортные и буксировочные фирмы.
Имеет место учащение инцидентов с использованием тяжелого огнестрельного оружия (боевые винтовки, ракетные пусковые установки, взрывчатка) в ЕС. Однако преступники разного уровня в ЕС предпочитают легкое огнестрельное оружие. Использование тяжелого огнестрельного оружия представляет общую угрозу для общества из-за самого факта доступности огнестрельного оружия, тогда как преступники могут видоизменять тип оружия, которое они используют.

Отмывание денег
Организованные преступные группировки продолжают использовать проверенные способы отмывания денег, такие как денежные курьеры и подставные компании. Но благодаря современным технологиям у транснациональных группировок появляется много новых возможностей преследовать свои преступные интересы. Расследования дел по отмыванию денег в некоторых странах ЕС затрудняются требованием наличия предикативного преступления.
Перетекание огромных сумм наличных из одной страны в другую – первый признак того, что преступники вывозят за границу свою криминальную выручку. Курьеры часто перевозят суммы, гораздо меньше тех, о которых так захватывающе сообщают в газетах, избегая таким образом необходимости декларировать денежные суммы. Есть случаи, когда службы доставки неосознанно перевозят наличные, а также когда наличные декларируются, но представлены как легальные доходы. Есть данные о существовании крупных, хорошо организованных группировок, использующих для нелегальной перевозки наличных легкие самолеты и вертолеты. Маршруты меняются в зависимости от ряда причин, таких как декларационные требования или группы захвата, действующие под соответствующими юрисдикциями.
Евро очень удобна для преступников при перевозе через границу, потому что есть купюры большого достоинства, к тому же эта валюта скрывает происхождение, как валюты, так и самой группировки. Имеются исчерпывающие данные о том, что держателями банкноты в 500 евро практически исключительно являются преступники. Банки прекратили поставлять эти банкноты в Великобританию, но она остается законным платежным средством. Для легализации движений наличных заключаются фиктивные контракты. Кроме того за последние два года на 20% выросло количество случаев переправки ценных металлов.
Криминальные группировки используют Финансовые услуги, например, обменные пункты, чтобы переводить мелкие деньги в купюры более крупного достоинства. Большую роль на определенных этапах играют организации по переводу денег, такие как Вестерн Юнион: деньги переводятся электронным способом, часто через третьи платежи, которые переводятся в нужные пункты назначения. Распыление вкладов на менее заметные трансакции – обычная схема, по которой службы надзора за отмыванием денег вводятся в заблуждение. Существуют факты того, что организованные преступные группировки платили иммигрантам ежемесячные суммы за использование их паспортов, чтобы переводить деньги. Альтернативный способ пересылки денег – «Хавала», он предпочтительнее, чем другие финансовые системы, так как снижается риск обнаружения.
Бизнесы, где крутятся, большие наличные суммы(например, рестораны, казино, бизнесы по продаже использованных автомобилей) имеют большие возможности маскировки криминальной выручки среди легальных доходов. Во многих случаях отмытые деньги позволяют продолжить преступную деятельность, как в случае торговцев автомобилями, которые предоставляют транспорт наркодельцам для перевоза наркотиков.
Наличные широко используются криминальными структурами для оплаты за услуги, конечный продукт потребители покупают за законные деньги, завершая процесс отмывания.
Секторы недвижимости и строительства по прежнему остаются привлекательными для процессов по отмыванию денег, как в качестве объекта для инвестиций, так и в плане оправдания движения денежных потоков. Инвестирование в предметы искусства тоже излюбленная схема из-за отсутствия фиксированных цен.
Подставные компании используются на всех этапах процесса отмывания. Примечательно, что компании в оффшорных регионах используются на этапе размещения денег, чтобы получать денежные вклады, которые позже будут переведены в другие юрисдикции. Также они используются на промежуточном этапе для покупки недвижимости. Набирает обороты тенденция вовлечения компаний, занимающихся виртуальным импортом-экспортом товаров на основе поддельных документов. Офшорные юрисдикции часто фигурируют в делах по использованию подставных компаний.
Увеличилась вербовка среди населения так называемых деньгоносов. В условиях экономического кризиса люди, испытывающие недостаток в деньгах все чаще обращаются к альтернативным работодателям.
Лица из стран бывшего Советского Союза, Юго-Восточной Европы и Западной Африки выдвинулись среди вербующих агентов. Тем временем организованные преступные группировки с разным этническим составом (например, нигерийцы и румыны) сотрудничают, наладив международные криминальные сети, проводят в интернете мошеннические операции и воплощают соответствующие схемы по отмыванию денег. Они используют изощренные системы, такие как , например, Быстрый Поток (метод, позволяющий скрыть личность пользователя.
Организованные преступные группировки показывают растущий уровень профессионализма в процессе отмывания криминальных доходов, причем некоторые группы оказывают услуги по отмыванию денег другим криминальным формированиям. Широкое сотрудничество со специалистами в юридической и финансовой сферах служит преступником большой поддержкой, особенно когда дело касается инвестирования фирм и оказания финансовых услуг. В данном случае, как и в предыдущих специалисты, оказавшись под влиянием финансового кризиса, идут на сговор с преступниками.
Перемещения денежных масс часто отражают те каналы, по которым следуют криминальные средства в страны-источники для закупки нелегальных товаров. Существует предпочтение выбирать места для основания оффшорных банков и главных финансовые центров в определенных странах, например в Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, открытость еврозоны привлекает криминальный капитал за пределами ЕС, в странах с геополитической нестабильностью с неустоявшимся финансовым законодательством.
Появляются такие способы отмывания денег, как перечисление суммы на дебетовые и кредитные карты, мобильные карты пополнения счета, использование банкоматных карточек с предоплатой. Что касается последнего способа, он позволяет нескольким карточкам прикрепляться к одному и тому же банковскому счету, таким образом снятие со счета возможно в нескольких местах сразу.
Организованные преступные группировки широко используют услуги операторов электронных денег.
Использование мобильных платежных систем вызывает растущую озабоченность. В Африке, например большинство людей предпочитает мобильные банковские системы традиционным, доступ к которым весьма ограничен. Всем известные компании по оказанию финансовых услуг, скооперировавшись с африканскими операторами связи, предложили наладить мобильный перевод денег через границу. Мобильные финансовые услуги еще не отрегулированы, и представляют огромные возможности для отмывания денег. Европолом уже получены отчеты о подозрительных сделках, включающих мобильные переводы средств.

 Оксана Чеботарева, Андрей Полунин

Источник